编号: 2015-100

延边市石韦白露纸业有限公司

第六感觉届董事会第十五次国民大会果断公报

特殊线索

董事会及有的董事保证人:、给错误的劝告陈

阐明或优异的少量,和使满足的真相、准确和完整性由个人和协同承当职责或任务。。

延边市石韦白露纸业有限公司第六感觉届董事会第十五次国民大会于

2015 年 12 月 18 由专人从日本运至以色列、经过对应等方法传单有董事。,2015 年

12 月 28 日后部 16 时在延吉市国际饭店国民大会室聚集。理所当然联结国民大会

董事 7 人,实践列席国民大会的董事 5 人, 公司董事孔廷云女朋友

未列席国民大会,付托公司董事李东风搀杂代替开票;公司孤独董事

常小刚搀杂因任务原未列席国民大会,付托公司孤独董事冯国良搀杂

代表开票。国民大会是根由于公司条例聚集的。、公司条例的顾虑规定

定。公司监事和局部高级管理人员列席了国民大会。,国民大会由朱胜英女朋友掌管,

国民大会谈论并经过了拥护者提议:

1、挑选朱胜英女朋友为公司董事长、挑选李东风搀杂为公司副董事

事长,任期至 2017 年 5 月 16 日止,公司第六感觉届董事会盟员任期

致。(附简历)

无效修剪 7 票,7 开票习俗,0 票支持,0 票弃权。

1、四处走动的评定董事会特设佣金盟员的广告;

鉴于董事变化,致使董事会盟员不完善的,根

由于公司条例、公司条例的顾虑法度、章则,重行

董事会特设佣金盟员的评定。评定后的董事会战术佣金、审计

佣金、薪酬与制止佣金、著名的人物佣金盟员列举如下:

(1)董事会战术佣金:

主任专员:朱胜英

专员:冯立东、孔廷云、常小刚、朱连梅

(2)审计佣金:

主任专员:朱连梅

专员:朱胜英、朱岩新、常小刚、冯郭振锋

(三)董事会著名的人物佣金:

主任专员:常小刚

专员:冯立东、孔廷云、冯郭振锋、朱连梅

(四)董事会薪酬与制止佣金:

主任专员:冯郭振锋

专员:朱胜英、冯立东、常小刚、朱连梅

无效修剪 7 票,7 开票习俗,0 票支持,0 票弃权。

特别地传单

延边市石韦白露纸业有限董事会

2015 年 12 月 28 日

简历:

1、朱胜英,女,1961 年出身,奇纳国籍,无境外永远庇护权。

2015 年 11 从现时开始到现时,天津盛信董事、导演。并且,五年不注意

对立面公司位。

2、冯立东,男,1965 年出身,奇纳国籍,无境外永远庇护权,

2010 年迄今为止,天津通光环形物老化用石头铺科技有限公司董事、总导演。

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