公报日期:2016-04-05

公报号:2016-008

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现在称Beijing佳星慧盟科技养家费有限公司

头等暂时配偶大会2016的通牒

公司和董事会一群担保获得A的真相。、准确与完整性,无虚伪记载。、

给错误的劝告性陈说或有意义的女士,因此其情节的真相。、准确和完整性承当人称代名词和协同法度责任。。

一、警卫官基本情况

(1)配偶大会

这次警卫官是2016头等暂时配偶大会。

(二)会议聚集人

配偶大会的会议聚集人是董事会。。

(三)警卫官的效力、合规性

配偶会如顾虑法度等规则传唤。、尺细则和尺。

(四)警卫官日期和时期

开端时期:2016年4月20日9:30

完毕时期:2016年4月20日11:30

(五)警卫官聚集方法

警卫官当场的传唤。。

(六)列席者

1。养家费记录日拥有养家费的配偶。

公报号:2016-008

配偶记录日为2016年4月14日。,股权记录日午后收盘时在奇纳结算记录在册的公司各种的配偶均有权列席配偶大会(在股权记录日价格看涨而买入担保获得的金融家收入额此利息,在股本权益记录日平均估价担保获得的金融家用不着这样地R。,配偶可以付托代劳人以印刷连接警卫官。、连接投票表决,配偶代表不得相称公司的配偶。。

2。董事会书记员

(七)安放:现在称Beijing海淀区苏州街1号楼801号801

二、警卫官从容

啤酒1、《忧虑弥补致谢2015年度关系市的求婚》

三、警卫官记录法

(1)记录时尚

人称代名词配偶凭人称代名词身份证记录。;由人称代名词配偶付托的代劳人列席警卫官。,代劳人依法流出的书面形式代劳人、配偶身份证、配偶身份证记录顺序;团体配偶由法定代劳人代表,法定代劳人该当拥有个人的身份证。、团体配偶营业执照硬拷贝、法定代劳人售票记录;由法定代劳人连接代劳警卫官。,代劳人还应出示人称代名词身份证。、团体法定代劳人流出的书面形式代劳人。配偶来鸿、肖像画法与门到门记录,本公司不受权工具记录。。

(二)记录时期 2016年4月19日9:00

(三)记录获名次

现在称Beijing海淀区苏州街1号楼801号801

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四、停止

(1)警卫官的联系方法

前卫:李解钟

联系工具:18810430886

地址:现在称Beijing海淀区苏州街1号楼801号801

(二)警卫官费:配偶大会估计将不会超越良久。,配偶会在警卫官上的四分之一和四分之一、交通费自理。

(三)暂时提案

暂时提案请于警卫官传唤十天前关系到。

五、备查公文列于表上

现在称Beijing佳星慧盟科技养家费有限公司另外的届董事会第五次警卫官果断

现在称Beijing佳星慧盟科技养家费有限公司

董事会

2016年4月5日

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提词:这样地广泛分布不克不及担保获得它的真相和客观现实。,有顾虑单位的无效数据,以好转通牒为垂直落下。,索取金融家注意到风险。

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